Tidaklah menjadi minggu yang baik bagi bursa kripto Rusia Garantex.
Pertama-tama, pada hari Kamis, penerbit stablecoin Tether memblokir akses ke dompet Garantex yang mengandung sekitar $28 juta dari dana bursa kripto tersebut. Pada hari yang sama, operasi penegakan hukum internasional yang dipimpin oleh U.S. Secret Service menyita situs web resmi Garantex. Pada saat itu, Garantex tidak menyebutkan operasi ini dalam saluran Telegram resminya; sebaliknya, perusahaan mengumumkan bahwa mereka "menunda semua layanan, termasuk penarikan kripto."
Kemudian, pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuduhan terhadap dua administrator bursa tersebut, Aleksej Besciokov, dan Aleksandr Mira Serda, menuduh pasangan tersebut memfasilitasi pencucian uang di platform mereka atas nama para penjahat dunia maya dan teroris. Jaksa AS juga mengatakan bahwa mereka membekukan lebih dari $26 juta dalam Tether dan Bitcoin yang digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, yang menjelaskan apa yang terjadi dengan dompet Tether.
Pada hari Sabtu, Garantex menawarkan tali penyelamat potensial bagi pelanggannya — dengan syarat.
Hubungi Kami
Apakah Anda berencana menghadiri pertemuan di kantor Garantex? Atau apakah Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang bursa tersebut? Dari perangkat dan jaringan non-pekerjaan, Anda dapat menghubungi Lorenzo Franceschi-Bicchierai secara aman di Signal di +1 917 257 1382, atau melalui Telegram dan Keybase @lorenzofb, atau surel. Anda juga dapat menghubungi TechCrunch melalui SecureDrop.Tanpa mengakui tindakan penegakan hukum, Garantex mempublikasikan pengumuman di saluran Telegram resminya mengatakan bahwa mereka telah "mengembangkan solusi untuk aset yang diblokir," dan mengundang pelanggan dengan saldo rekening positif "untuk pertemuan pribadi di kantor kami di Moskow," menurut terjemahan mesin.
Garatex mengatakan mereka akan mulai "pertemuan tatap muka" di kantornya mulai hari Senin, dan meminta pelanggan untuk datang "dengan ponsel yang terhubung ke akun dan dengan akses ke surel Anda," karena perusahaan "mungkin perlu mengirimkan kode konfirmasi kepada Anda," demikian pengumumannya.
Permintaan perusahaan tersebut tidak lazim, dalam dunia yang sangat menghargai anonimitas seperti dunia kripto. Tampil di kantor sebuah perusahaan yang telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS dan Uni Eropa membawa risiko yang sulit diprediksi bagi pelanggan, terlepas dari risiko dari pemerintah Rusia sendiri, dan saat ini tidak ada jaminan bahwa Garantex akan mampu mengembalikan uang kepada pelanggan.
Tidak jelas berapa banyak pelanggan yang dimiliki Garantex, tetapi bursa tersebut telah memproses lebih dari $96 miliar dalam transaksi kripto sejak tahun 2019, menurut DOJ. Garantex kemungkinan memiliki sejumlah besar pelanggan, banyak di antaranya tidak tinggal di dekat Moskow.
Garantex tidak merespons permintaan untuk berkomentar.
